Ngân hàng Standard Chartered có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Ảnh: Associated Press-Lời bác bỏ diễn ra một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Bang New York (DFS) đe dọa thu hồi giấy phép kinh doanh của Standard Charted và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ngân hàng London. – “Chúng tôi kiên quyết phản đối những cáo buộc này Bộ trưởng Ngân hàng Annemarie Durbin nói với AFP. Bố.” Chúng tôi tin rằng bằng chứng do DFS cung cấp không thể mô tả toàn bộ sự việc một cách trọn vẹn.

Theo điều tra của DFS, Standard Chartered đã thông đồng với các tổ chức này. Bản thân Iran – trong các quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt – đã thực hiện gần 60.000 giao dịch bất hợp pháp thông qua các chi nhánh của mình tại Hoa Kỳ và đã kiếm được một số Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính Bang New York đã gọi Standard Chartered là một tổ chức tài chính lừa đảo và tuyên bố rằng hành động của ngân hàng “khiến hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ dễ bị tấn công bởi những kẻ khủng bố, buôn ma túy và tội phạm. “Báo cáo của tổ chức cũng cho thấy rằng vào tháng 10 năm 2006, một quan chức cấp cao phụ trách hoạt động kinh doanh của London đã đưa ra một” lá thư dọa nạt “trong đó ông bày tỏ lo ngại rằng các giao dịch với Iran có thể” gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của ngân hàng “.” — Ngoài ra, Ngân hàng Standard Chartered cũng bị tố giả mạo tài liệu. Kinh doanh, cản trở việc điều hành của chính phủ Hoa Kỳ, không báo cáo hành vi sai trái kịp thời, trốn tránh các lệnh trừng phạt của liên bang và các hành vi vi phạm pháp luật khác. – Associated Press đưa tin rằng từ năm 2004 đến năm 2007, Ngân hàng Standard Chartered bị phát hiện đang che giấu và lừa dối Cục Dự trữ Liên bang New York Đối với các giao dịch giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính Iran, các ngân hàng được phép thực hiện một số giao dịch nhất định với Iran trước năm 2008, DFS, nhưng các giao dịch này phải được báo cáo và tiết lộ đầy đủ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ quyết định đình chỉ các giao dịch này vào năm 2008 vì nghi ngờ rằng ngân hàng có trụ sở tại Anh sẽ giúp Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tài trợ cho các tổ chức khủng bố bao gồm Hamas và Hamas. Hezbollah: Báo cáo của tổ chức dịch vụ tài chính cũng đánh giá cao thông tin của Ngân hàng Standard Chartered và câu trả lời cho các câu hỏi của ngân hàng để xác minh xem ngân hàng đang tài trợ cho các tổ chức khủng bố hay chương trình hạt nhân của Iran.