Thủ quỹ Ngân hàng Xuất nhập khẩu rút 48 tỷ đô la Mỹ từ VIP của 6 đại gia-Nguyễn Thị Lam rồi đến cơ quan công an đầu thú.-Gây xôn xao dư luận hiện nay là giao dịch viên Nguyễn Thị Lam. Từ tháng 4/2016 đến nay, phòng giao dịch Đô Lương của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Vinh (Đỗ Nông An) thường xuyên giả mạo chữ ký, tài liệu. Yêu cầu khách hàng ký vào chứng từ rút tiền một cách ngắn gọn. Sau đó, Lâm điền thông tin rút tiền của khách hàng gửi vào ngân hàng, số tiền gửi của khách hàng lên tới hơn 40 tỷ đồng, có nạn lên đến hàng chục tỷ đồng.

Lam cho biết: “Anh ấy tốt nghiệp trường Kinh tế, Wu An làm việc tại văn phòng giao dịch của quận Daolong. Sau 5 năm làm việc, Lam đã gặp nhiều khách hàng có giá trị ròng cao và kéo tiền về chi nhánh của anh ấy. Và hứa sẽ trả 8-12% lãi suất hàng năm (đôi khi) với điều kiện ngân hàng quy định thấp hơn nhiều, 4-5% .—— Nữ nhân viên ngân hàng tin tưởng và nhiệt tình, nhiều khách hàng đã đến với Linbu Ngân hàng ký vào hồ sơ, sau đó Lin đưa sổ tiết kiệm, khi có nhiều khách hàng thân thiết, Lâm bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cho rằng ông Lin nhiều lần viện cớ mời khách VIP đến ngân hàng “. Ký nhận và xử lý vụ việc sau, “vì” sẽ có hoạt động khuyến mại sau đợt tăng lãi suất. “Với chữ ký của mình, Lâm tự mình lập giấy đề nghị rút tiền của khách hàng rồi trình lên ban giám đốc hoặc kiểm soát viên để hoàn tất thủ tục. Hơn một tháng qua, 11 trinh sát bị điều tra đã thu thập chứng cứ chứng minh Lin sẵn sàng rút tiền. Xuất quỹ hoặc chuyển khoản của 6 khách hàng, tổng trị giá 48 tỷ đô la Mỹ. Ngày 21/9, ba ngày sau khi cơ quan điều tra điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm, tham ô tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, Lin đã ra đầu thú. – – Đại tá Huyền Như sử Gần 4 nghìn tỷ đồng-Huỳnh Thị Huyền Như, chi nhánh TP.HCM, nguyên Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), bị cáo buộc lừa đảo, tham ô của hơn 33 công ty và 20 cá nhân Giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng được coi là “tài liệu lớn” và được dư luận chú ý từ lâu — Theo điều tra, đầu năm 2007, khi một cán bộ vay vốn tại VietinBank chi nhánh TP.HCM, Như đã hỏi nhiều ngân hàng. , Tổ chức, cá nhân vay hơn 200 tỷ đồng để giao dịch bất động sản, năm 2010 thua lỗ, phá sản, Huyền Như đã dùng nhiều chiêu trò để chiếm đoạt hơn 4 nghìn tỷ đồng của nhiều người, tổ chức.

Trong số đó, thủ đoạn chính của Như là rút tiền hoặc thế chấp thẻ tiết kiệm bị lỗi chữ ký nhân viên, con dấu giả, chữ ký công ty và hướng dẫn thanh toán sai để rút tiền .—— Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011 Huyền làm giả 8 con dấu của ngân hàng chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty khác, đồng thời làm giả tài liệu của VietinBank và nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, tham ô của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân. , Tổng số tiền gửi hơn 4 nghìn tỷ đồng.

“Siêu lừa đảo” Huyền Như bị tuyên phạt tù chung thân về các tội Tham ô tài sản và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. 22 đồng phạm khác bị tuyên phạt từ 1 đến 20 năm tù. – Vụ án gây chấn động này vẫn đang trong giai đoạn điều tra, mở rộng.-Nữ nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp rút hơn 6 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng

Năm 2013, Ngô Thị Mỹ Liên (Ngô Thị Mỹ Liên) Năm 1980) và Nguyen Kwai Hsiung Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án hai nhân viên làm việc tại chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở quận Tongtian về tội tham nhũng.

Vụ việc này xảy ra vào ngày 8 tháng 4 năm 2011, khi Ngân hàng Nông nghiệp kết án tội phạm. Hai cán bộ lập hồ sơ khống để tất toán 10 tài khoản tiết kiệm của khách hàng, với tổng số tiền gốc là gần 6 tỷ đồng và tiền lãi vượt quá 23 triệu đồng — Bà Nhung làm thủ quỹ một ngân hàng gần 20 năm sau đó. Việc kết nối sẽ được thực hiện nhưng in trắng được phép mở, cấu hình và phát hành tài khoản tiết kiệm cho khách hàng muốn gửi tiền. Hai người kết nối tiền gửi của khách hàng với nhau.

Nhung và Liên Dự kiến ​​sẽ cùng nhau tất toán 10 tài khoản tiết kiệm của khách hàng mà họ chịu trách nhiệm trong vòng một tháng của năm 2011. . Sau đó, để che đậy hành vi vi phạm pháp luật này, cả hai thống nhất lập hồ sơ tiết kiệm ngắn hạn của khách hàng hoặc lập sổ tiết kiệm mới cho khách hàng. Họ nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng không đăng ký trên hệ thống ngân hàng để bù đắp số dư âm.Trong vụ án này, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội cho rằng, các bị cáo là cán bộ ngân hàng biết luật nhưng vẫn phạm tội. Việc làm của Nhung và Liên sẽ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng nên cần xử lý nghiêm. Sau khi nghị án, chủ tọa tuyên phạt Nhung 20 năm tù và Liên 16 năm tù.

Hoài Thu