Thực tế này đã được ông Cao Xuân Luật, Giám đốc Sở quản lý tiếp thị tỉnh Quảng Ninh nêu ra tại cuộc họp sơ bộ ngành được tổ chức trong sáu tháng đầu năm.

Sáu tháng đầu năm 2018, Quảng Châu Ning chào đón hơn 7 triệu khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu khách du lịch quốc tế và có 60 địa điểm đáp ứng các tiêu chuẩn bán hàng cho khách du lịch. Tuy nhiên, để có chuyến du lịch 0 đồng, du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh trước rồi đi các nơi khác mà không bị mất tiền hay tăng chi phí mua sắm, chi tiêu.

Cụ thể, người phụ trách quản lý thị trường Quảng Ninh cho biết, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đến đây tham quan. Nhưng tất cả các cửa hàng đều ở trong các cơ sở đóng cửa do người Hoa làm chủ. Chủ các cửa hàng này là người Trung Quốc, có mở máy ATM tại một ngân hàng trong nước, khi khách hàng mua các sản phẩm thanh toán ngoại tệ, thanh toán qua thẻ thì tiền không qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Những khách hàng quẹt thẻ và mua hàng tại Ningh Ninh đã nhập cảnh vào Trung Quốc, dẫn đến thất thu lớn về thuế và thu ngân sách. Luật sư cho biết: “Rất khó để phát hiện và kiểm soát việc thất thu vì hầu hết các giao dịch mua bán đều được thực hiện trên mạng.”: TL

Ngay cả việc cơ quan quản lý thị trường địa phương đấu tranh để xử phạt hành chính loại hình kinh doanh này cũng khó. Quản lý thị trường phát hiện sai sót thì có quyền xử phạt lĩnh vực tiền tệ. Trong đợt thanh tra của Ngân hàng Quốc gia, trước khi có sự phê duyệt của cơ quan trung ương, thời gian truyền hồ sơ, nếu không xử lý đúng quy định sẽ không sớm vượt quá thời gian quy định xử phạt hành chính có hiệu lực. – Đại diện ban quản lý chợ Quảng Ninh cho biết, đơn cử như việc một công ty yêu cầu xử lý hành chính một công ty trong lĩnh vực thanh toán tiền tệ với khách nước ngoài, quản lý thị trường sẽ phạt tới 900 triệu đô la Mỹ; Ngân hàng Quốc gia hết thời hiệu một ngày nên Anh phải làm lại. “Ông Luật đề nghị các sở, ngành sớm có giải pháp xử lý. Trưởng phòng marketing Đà Nẵng cũng xác minh và phát hiện du khách Trung Quốc giấu máy POS để mua hàng tại Việt Nam bằng thẻ hoặc thanh toán qua ví điện tử. Case., WebchatPay, AliPay … Các khoản thanh toán được thực hiện bằng công nghệ trung gian này có thể được ủy quyền chính thức và không chính thức.

“Thanh toán trực tuyến qua thẻ từ, ví điện tử … rất nhanh và khó quản lý thị trường. Nó có thể tổ chức giám sát 24 giờ và kiểm tra các trung gian thanh toán. “

Theo quy định, hành vi thanh toán trái pháp luật tiền tệ và lĩnh vực ngân hàng nêu trên có thể bị xử phạt 20-250 triệu đồng. Cách đây 3 tháng, NHNN đã có văn bản gửi các chi nhánh ngân hàng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hai lần. , Yêu cầu xử lý vi phạm thanh toán thẻ tín dụng của khách hàng nước ngoài; đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra kịp thời và phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, đại diện Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết, tại văn bản thí điểm. Các cán bộ quản lý thị trường đều yêu cầu “tăng cường kiểm tra, giám sát, nhưng thực tế không rõ là tăng cường kiểm tra, giám sát như thế nào.” — Hành vi này sẽ gây thất thu thuế, vì giao dịch đã được xử lý hoàn toàn ở nước ngoài nên đề nghị Thanh tra, kiểm tra Theo dõi xử lý vi phạm ngoại tệ để có sự tham gia ngay từ đầu Thanh tra ngân hàng, thuế… để phát hiện vi phạm và xác định chế tài xử lý có lợi hơn.