Thực tế này đã được ông Cao Xuân Luật, Giám đốc Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, nêu ra tại cuộc họp sơ kết ngành được tổ chức trong sáu tháng đầu năm.

Sáu tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, có 60 địa điểm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, để có chuyến du lịch 0 đồng, du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh trước rồi đi các nơi khác, vừa không mất tiền, vừa không tăng chi mua sắm. Nhưng tất cả các cửa hàng đều ở trong các cơ sở đóng cửa do người Hoa làm chủ. Chủ các cửa hàng này là người Trung Quốc và đã mở máy thanh toán tại ngân hàng trong nước, khi khách hàng mua các sản phẩm thanh toán ngoại tệ, thanh toán bằng thẻ thì tiền không qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Những khách hàng quẹt thẻ và mua hàng tại Ningh Ninh đã nhập cảnh vào Trung Quốc, dẫn đến thất thu lớn về thuế và thu ngân sách. Ông Luật cho biết: “Rất khó phát hiện và kiểm soát việc thất thu vì hầu hết các giao dịch mua bán đều thực hiện qua mạng” – thanh toán tại điểm bán hàng trong cửa hàng. : TL

Ngay cả việc chi cục quản lý thị trường các địa phương đấu tranh để xử phạt hành chính những doanh nghiệp như vậy cũng rất khó khăn. Quản lý thị trường có thể tìm ra sai sót, nhưng có khả năng xử phạt lĩnh vực tiền tệ. Trong quá trình Ngân hàng Quốc gia kiểm tra, thời gian chuyển văn bản và thời gian chờ cơ quan trung ương phê duyệt văn bản sẽ không sớm quá thời hạn nếu không được xử lý đúng quy trình. Đưa ra các biện pháp xử phạt hành chính. – Đại diện ban quản lý chợ Quảng Ninh cho biết, đơn cử như việc yêu cầu xử lý hành chính đối với công ty kinh doanh ngoại tệ thanh toán tiền với khách nước ngoài, quản lý thị trường đề nghị phạt tới 900 triệu đô la Mỹ, đồng thời, Ngân hàng Quốc gia đã hết thời hiệu xử phạt một ngày. Vì vậy, anh phải làm lại. “Ông Luật đề nghị các sở, ngành sớm có giải pháp xử lý. Trưởng phòng marketing Đà Nẵng cũng xác minh và phát hiện du khách Trung Quốc sử dụng máy POS giấu mặt để mua hàng tại Việt Nam bằng thẻ hoặc thanh toán qua ví điện tử. Case., WebchatPay, AliPay … Thanh toán được thực hiện bằng công nghệ trung gian này có thể được ủy quyền chính thức và không chính thức.

“Thanh toán trực tuyến qua thẻ từ, ví điện tử … rất nhanh và khó quản lý thị trường. Nó có thể tổ chức giám sát 24/24 giờ và kiểm tra các trung gian thanh toán. “

Theo quy định, hành vi thanh toán trái pháp luật tiền tệ và lĩnh vực ngân hàng nêu trên có thể bị xử phạt 20-250 triệu đô la Mỹ. Ba tháng trước, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp gửi hai lô hàng đến các chi nhánh ngân hàng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn bản yêu cầu xử lý vi phạm thanh toán bằng thẻ tín dụng của khách hàng nước ngoài, đồng thời yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, đại diện Chi cục QLTT Đà Nẵng cho biết, trong văn bản thí điểm. Các cán bộ quản lý thị trường đều yêu cầu “tăng cường kiểm tra, giám sát, nhưng thực tế lại không rõ tăng cường kiểm tra, giám sát như thế nào. “— Hành vi kiểu này sẽ thất thu thuế, do giao dịch đã được xử lý hoàn toàn ở nước ngoài nên vị này kiến ​​nghị ngay từ đầu cần thanh tra, giám sát các sai phạm về quản lý ngoại hối, thanh tra ngân hàng, thanh tra thuế … để phát hiện vi phạm. Hành vi và xác định các biện pháp trừng phạt thuận lợi hơn.