Posted by Chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Negara đã chia sẻ thông tin với giới truyền thông. Ông cho biết những ngày gần đây, Hội Nhà báo Điều tra Quốc gia chịu trách nhiệm quản lý của cơ quan này. (ICIJ) đã ban hành tài liệu tiếng Panama trong đó nêu tên của một số người Việt Nam và tổ chức liên quan đến các công ty được thành lập ở nước ngoài.
Các ý kiến hiện chưa có thông tin cụ thể về hoạt động, giao dịch của các tổ chức, cá nhân này, nhưng cơ quan quản lý cũng cho biết đã chỉ định các ngành chức năng tiếp tục rà soát, theo dõi các thông tin liên quan, đồng thời sẽ phối hợp với các bộ ngành để xử lý theo yêu cầu. sự quản lý.
Ông Nguyễn Văn Ngọc khi trả lời phỏng vấn VnExpress cho biết, trước những thông tin này, nếu cần điều tra, làm rõ, Cục cũng sẵn sàng chủ động phối hợp với các bộ ngành. . Ông nói: “Ví dụ, trong quá trình rà soát, khi cục thuế thấy tổ chức nào có liên quan thì phải kiểm tra vấn đề chuyển tiền ra nước ngoài, và cục sẽ có trách nhiệm hỗ trợ.” Ông nói rằng các giấy tờ Panama là thông tin. Chỉ để tham khảo bởi các cơ quan quản lý.
Ngân hàng Quốc gia sẽ hợp tác với các ban và cơ quan khác để điều tra những nghi ngờ trong Hồ sơ Panama. Ảnh: Thanh Lan.
Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã thành lập Tiểu ban khẩn cấp để đối chiếu dữ liệu xác minh nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức Việt Nam được ghi rõ trong dữ liệu cá nhân của họ. Panama, do ICIJ cung cấp.
Trong buổi sáng, nhiều doanh nghiệp và công ty Việt Nam đã xác nhận giao dịch đầu tư ra nước ngoài và mở pháp nhân cho các công ty nước ngoài dựa trên các văn bản của Panama. Việc mua bán là hợp pháp. Tuy nhiên, ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Nhà nước, trả lời phỏng vấn VnExpress rằng, đây có thể hiểu là “biện pháp tự vệ”, dễ hiểu nhưng chưa chắc. . Họ vô tội hoặc bạo lực.
Theo ông, pháp luật hiện hành về đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài được quy định rất chặt chẽ, do đó, vấn đề nằm ở sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý và khả năng cố tình làm sai hoặc không để xảy ra sai phạm. . “Tất cả vốn đều đến từ Việt Nam. Nếu là giấy trắng mực đen thì phải giao dịch chính thức. Dù là đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp hay đầu tư trực tiếp đều phải được sự đồng ý của Vụ quản lý ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia. Rất đơn giản, chỉ cần Chuyển khoản cá nhân. Ngay cả các giao dịch hiện tại được tự do hóa cũng duy trì một hệ thống tài liệu rất nghiêm ngặt, “ông nói. Nhà quản lý tiền tệ cũng nói thêm rằng “Lịch sử của Panama” đã đặt ra câu hỏi về quá trình quản lý đất nước bằng cách chuyển vốn, mở cửa đầu tư hoặc dòng vốn chảy ra bên ngoài. Đây là vụ rò rỉ thông tin lớn nhất trong lịch sử, với 11 triệu tài liệu của công ty luật Mossac Fonseca (Panama). Theo báo cáo của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) dựa trên thông tin này, Mossack Fonseca đã giúp những người giàu có thiết lập hàng chục dự án ở British Virgin Islands, Cayman Islands, Seychelles và Bermuda. Hàng ngàn công ty. . Đây được mệnh danh là thiên đường thuế và là nơi lý tưởng cho các hoạt động ngầm, trốn thuế hoặc rửa tiền.
Thanh Thanh Lan