Sau khi HGI bị chính quyền lật tẩy, VnExpress được biết, bà Nguyễn Minh Thu, thường trú tại Thanh Hóa, cho biết năm 2013, một người bạn của bà nhờ tín chấp gửi tiền vào công ty HGI. Bà Thu cho biết: “Tôi được biết công ty sẽ mang tiền ra ngân hàng đại diện đầu tư, lãi suất cao hơn ngân hàng.” Bà được đảm bảo trả lãi suất tiền gửi dài hạn lên đến 2,5% / tháng hoặc 30% / năm. Bạn nghĩ cô ấy đã gửi 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cô chỉ nhận được tiền lãi trong vòng 4 tháng đầu. Sau đó, công ty khất lần vì nhiều lý do. Nhiều lần, cô đến công ty để hỏi nhưng chỉ nhận được những lời hứa và giải thích.

Cô Thu không phải là nạn nhân duy nhất của HGI Jinhanoi. Khi Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) triệt phá sàn vàng này vào ngày 13/1, Công an Hà Nội phát hiện HGI đã huy động được ít nhất 270 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư. -Không có danh tiếng.

HGI được thành lập năm 2009 và bắt đầu hoạt động kinh doanh ủy thác đầu tư vào năm 2012. Để thu hút khách hàng, công ty tuyên bố nhà đầu tư không cần chấp nhận rủi ro vẫn có thể hưởng 1,5-2% lợi nhuận. Thanh Nguyen cho biết: “Đây giống như một kế hoạch Ponzi (có tên ở Mỹ, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lãi suất cho người tham gia trong ngắn hạn.” E. Khi trở thành nhân viên của HGI vào năm 2013, nhiệm vụ của anh là thu hút càng nhiều tiền gửi càng tốt. Ngoài mức lương cơ bản hơn 3 triệu đồng, anh còn cho biết mình được hưởng hoa hồng 0,5% trên số tiền huy động được, anh Thành Nguyễn cho biết: “Tiền lương của tôi là do người gửi tiết kiệm trước đây trả lãi cho những người gửi tiền sau này. Cũng từ đó. “Ngay sau đó, anh nhận ra bản chất lừa đảo của HGI nên đã dừng lại. – * Vụ lừa đảo chuyển tiền nổi tiếng thế giới

được xác định ban đầu là do pol, không có tiền thu được từ khách hàng, HGI Không chỉ đầu tư vào hoạt động kinh doanh của công ty, mà còn để mua đất, mở nhà máy sản xuất gốm sứ ở các nước giàu có và đầu tư 15 triệu đô la Mỹ vào một số khoản đầu tư tại Hoa Kỳ.

Tại diễn đàn, những người tham gia vàng cho biết chính bộ phận kinh doanh ủy thác đầu tư đã nhanh chóng ” HGI “lạc lối”. Mặc dù bộ phận tài khoản vàng luôn có lãi vì vai trò người môi giới chỉ thu phí, bộ phận ủy thác đầu tư khiến công ty tiếp tục chuyển vốn và kết quả là ban quản lý cấp cao của công ty phải chịu chi phí. Kiện tụng. Gian lận lẫn nhau, Để huy động vốn và chiếm đoạt tài sản Ngoài hoạt động ủy thác nói trên, “nghề” chính của HGI từ khi thành lập năm 2009 là kinh doanh vàng tài khoản, trong giới chơi vàng, tên tuổi của HGI là do lâu đời. Nổi tiếng Cũng giống như các sàn giao dịch vàng đã ngừng hoạt động trước đây (như VGX, Khải Thái), hoạt động của HGI là thu phí người giao dịch Theo bảng giá do HGI công bố, phí giao dịch đối với bạc, dầu và tiền tệ ở đây là 40 USD / lot. , Vàng là 50 đô la; chi phí mở / đóng cửa từ 0,08 đến 0,5 đô la. So với các sàn giao dịch khác, HGI được biết đến với nhiều kỹ thuật thu hút các nhà đầu tư và khách hàng mới. Một trong số đó là giữ giao dịch ảo Cuộc thi Người tham gia sẽ trả một số tiền nhất định, nhận tiền ảo và tham gia cuộc thi demo phần mềm. Sau mỗi cuộc thi tổ chức và quảng bá, HGI thu hút rất nhiều khách hàng háo hức chi tiền thật để tham gia trò chơi vàng.

Quảng bá HGI Gold Trò chơi. Kế hoạch miễn phí khác của HGI để tạo ra một lực lượng lao động trẻ là mở một câu lạc bộ có tên Love Finance-Young Trader Club dành cho sinh viên các trường kinh doanh. HGI sử dụng những sinh viên này để quảng bá vàng của họ với danh nghĩa giúp những người trẻ tuổi làm quen với ngành tài chính. Giao dịch sản phẩm. Ngoài ra, bản thân các sinh viên cũng là “khách hàng” tiềm năng vì HGI đã tổ chức các cuộc thi giành huy chương vàng để họ thử sức.

Giới thiệu về Câu lạc bộ Tình yêu Tài chính, với mục đích tạo ra “rủi ro lớn” miễn phí Sân chơi “. – Người trong cuộc cho biết trong năm 2014, HGI cũng đã xem xét một cách khác để tài trợ cho sự tồn tại. Dưới chiêu bài tuyển dụng các nhà giao dịch, HGI đã phát động một cuộc thi tài khoản vàng, hứa hẹn sẽ giành được bất kỳ người chiến thắng nào. Cho tất cả những người tham gia (bao gồm Nhân viên được tuyển dụng) tính phí. Bằng cách thua trò chơiHết tiền, nhân viên đành phải ra đi. Anh Thành Nguyễn, người đã có một năm kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp tại HGI, đúc kết: “Có nhiều cách khiến người chơi mất phần lớn thời gian và hiếm khi thắng được game”.