Ngân hàng Negara vừa yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán ngăn chặn các chủ thẻ thông đồng với chủ thẻ để thực hiện các giao dịch khống – các giao dịch không phải do mua hoặc bán hàng hóa, vật tư. Dịch vụ-Rút tiền.

Các ngân hàng cũng phải rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình hồ sơ, phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Nó cũng yêu cầu các tổ chức thanh toán thẻ tín dụng xây dựng các tiêu chí lựa chọn cho người bán. Ngoài ra, nếu ngân hàng ngừng ký hợp đồng vì vi phạm pháp luật, sau đó chuyển sang ký hợp đồng với ngân hàng khác thì cần phải đưa ra hình thức cảnh cáo.

Đối với tổ chức thẻ quốc tế, cơ quan giám sát yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ, cảnh báo danh sách các đơn vị có dấu hiệu tiêu cực trong thanh toán giữa các tổ chức thanh toán thẻ.