Nhân dân Nhật báo đưa tin, nhà chức trách Chiết Giang đã bắt giữ và truy tố hơn 370 nghi phạm liên quan đến hệ thống “ngân hàng ngầm”, được coi là lớn nhất trong lịch sử. Theo cơ quan điều tra, tổng khối lượng giao dịch của hệ thống là 410 tỷ NDT (tương đương 64 tỷ USD).

Trung Quốc đã ngừng buôn lậu kiều hối. Tân Hoa Xã cũng cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Trong gần một năm, cảnh sát đã điều tra hơn 1,3 triệu giao dịch đáng ngờ. Trung Quốc hiện đã khóa hơn 3.000 tài khoản liên kết. Vụ việc đã nâng tổng giá trị hoạt động rửa tiền mà các “ngân hàng ngầm” Trung Quốc phát hiện hồi tháng 4 năm nay lên 800 tỷ nhân dân tệ.

Một trong những nghi phạm chính trong vụ án là Zhao Mouyi. Kể từ năm 2013, Zhao đã thành lập 10 công ty khác nhau ở Hong Kong (Trung Quốc) và đã chuyển hơn 100 tỷ RMB cho hoạt động rửa tiền ở nước ngoài thông qua các tài khoản không cư trú. Theo báo cáo của “Nhân dân Nhật báo”, ông Zhao chuyển tiền qua một tài khoản ngân hàng không cư trú và sau đó chuyển đổi thành ngoại tệ tại các ngân hàng như HSBC Hồng Kông. Sau đó, nghi phạm sẽ chuyển nó vào tài khoản của khách hàng. Bloomberg đưa tin HSBC luôn từ chối bình luận về tin tức này.

Trung Quốc đã bắt đầu tuyên chiến với các “ngân hàng ngầm” và đang thực hiện các bước liên tục để kiểm soát dòng vốn chảy ra. . Vào tháng 8, Bộ An ninh Nội địa Trung Quốc tuyên bố sẽ phát động chiến dịch chống lại các tổ chức cho vay bất hợp pháp này. -Nói chung, số tiền chuyển về hàng năm của công dân Trung Quốc không được vượt quá 50.000 NDT. ngoại tệ. Tuy nhiên, UBS ước tính rằng 324 tỷ USD đã được chuyển cho Trung Quốc vào năm ngoái. Đồng thời, Goldman Sachs nói rằng chỉ ba tuần sau khi đồng tiền của đất nước mất giá vào tháng Tám, 200 tỷ đô la đã rời khỏi biên giới.

Thanh Thanh Lan