Ngân hàng Quốc gia đã có công văn gửi các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và Hiệp hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam, đề nghị tránh tình trạng gian lận như vậy.

Trong số đó, Ngân hàng Quốc gia nói rõ là “Liên minh châu Phi”, và cảnh sát đã tìm ra một số người đã sử dụng sự lừa dối. Nhiều người bị thu hút khi làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng Việt Nam. Sau đó, các đối tượng này mua lại và đưa ra nước ngoài để lừa đảo, rút ​​tiền từ nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân.

“Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là thẻ thanh toán quốc tế).

Để tránh hành vi trên, ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ Quy trình thiết lập và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt đối với thẻ thanh toán quốc tế) Ngoài ra, nhà điều hành khuyến nghị đơn vị phát hành thẻ tăng cường thực hiện Chính sách định danh khách hàng (KYC), đồng thời thường xuyên rà soát các hoạt động mới ở nước ngoài sau khi nhận tiền từ Việt Nam. Các đối tượng này rút tiền ra nước ngoài ngay lập tức, khi phát hiện thông tin nghi vấn cần trình báo cơ quan công an để phối hợp xác minh.

Ngân hàng Quốc dân cũng yêu cầu đơn vị phổ biến, thông báo đến mọi nhân viên, nhất là nhân viên Giao dịch. Các phương thức, kỹ thuật để đại lý, khách hàng mở tài khoản, phát hành thẻ, hoạt động lô đề để từ đó phòng ngừa, phát hiện nhanh các dấu hiệu tội phạm thông qua công tác nghiệp vụ.