Ngân hàng Đông Á vừa xác nhận việc Công ty TNHH Xây dựng Bắc Nam 79 nắm giữ 50 triệu cổ phiếu, chiếm 10% vốn cổ phần. Mệnh giá của số cổ phiếu này là 500 tỷ đồng. Người đại diện đầu tư là ông Pan Fanan, tức Vũ “Nhôm”. Ngoài ra, bản thân ông Wu còn sở hữu 2,73% vốn nhượng quyền, tương đương 137 tỷ đồng.

Do thiếu sự giám sát, đại gia “nhôm” vẫn đang khoanh 637 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á.

“Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và Vũ tuy là cổ đông lớn nhưng bản thân không tham gia hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc nên không chiếm cổ phần nào. Thông báo chỉ ra rằng gần đây họ đã hợp tác với ông Pan Fanan và Công ty cổ phần xây dựng Banan 79 Các sự cố liên quan hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng Đông Á đã bị kiểm soát đặc biệt từ năm 2015 và do đó đã bị đình chỉ Vì vậy, dù đã thoái vốn hàng loạt công ty khác, ông Ngô vẫn mắc kẹt trong ngân hàng này với khối tài sản 637 tỷ đồng.

Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) đã từ chối ông Ngô hai ngày trước. Hội đồng quản trị đã họp khẩn ngay hôm đó, ông Wu là người đại diện theo pháp luật của cổ đông lớn thứ hai của Seaprodex là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong, tỷ lệ sở hữu là 20,1% vốn nhượng quyền.-Hiện tại, theo yêu cầu của Bộ Công an, ông Nguyễn Nanguo (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) lệnh cho Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Công chứng, Ngân hàng Tổ chức tín dụng … đình chỉ toàn bộ. giao dịch của ông Vũ và việc thay đổi chủ sở hữu tại Đà Nẵng.

Đầu tháng 4/2017, ông Vũ đã rút toàn bộ 40 tỷ đồng, tức 80% vốn cổ phần tại Công ty TNHH Minh Hưng Phát ( nay đổi tên thành Công ty TNHH Phú Gia Compound, từ đó ông Ngô tiếp tục rút 650 tỷ đồng, tương đương 79,6% vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam.

Thông qua siêu dự án Vành Đai Trang Khiếu (Sunrise Bay), hai pháp nhân liên quan đến ông Vũ là Công ty Cổ phần Xây dựng 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 cũng thoái 100% vốn của dự án trên từ ngày 19/4. đến 28/6.