Đầu tháng 5 năm 2017, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (Agribank) đã nhận được báo cáo từ ông Ngô Văn Toàn (Chợ Phố Cổ), báo cáo rằng ngân hàng đã gửi gần 78 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Cam Dương chi nhánh Lào Cai, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Khi khoản vay hết hạn, anh ta đến ngân hàng để rút tiền, và nhân viên ngân hàng từ chối rút tiền vì tiền gửi đã được đăng ký trong ngân hàng. Đăng ký, và hệ thống không được công nhận. Đã gặp. Cụ thể hơn, hệ thống ngân hàng ghi nhận giá trị 11 sổ tiết kiệm của ông Math, chỉ 11 triệu đồng (1 triệu đồng / pound), không gần 78 tỷ đồng.

Xác nhận với VnExpress rằng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp ông Phạm Tiến Trịnh-Lào Cai cho biết vào ngày 24 tháng 4, một số khách hàng đã đến chi nhánh để rút tiền, trong đó có trường hợp của ông Toán. Tuy nhiên, so với số tiền tiết kiệm được trong hệ thống (có bằng chứng về tiền gửi), số tiền được in trên khoản tiết kiệm của hơn 20 khách hàng là rất khác nhau. Các điểm khách hàng phản ánh việc mất tiền được gửi qua một người tên là Huế đến các gia đình hứa sẽ “có thể hưởng lợi từ lãi suất cao hơn”. Bà Huế thường thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, “điều tương tự cũng xảy ra với khách hàng thường xuyên và thường xuyên tại các chi nhánh”. Hiện tại, người này đã rời khỏi nơi cư trú và không phải là người địa phương.

“Trong lần kiểm tra đầu tiên, con dấu và chữ ký trên sổ sách là đúng với người phụ trách chi nhánh ngân hàng, nhưng khoản tiết kiệm trên những cuốn sách này được đại diện của Ngân hàng Nông nghiệp cho biết:” Xóa, sửa từ và gửi tiền ” Người đứng đầu bộ phận cũng phủ nhận rằng có mối liên hệ giữa nhân viên ngân hàng và người gửi tiền để lừa đảo và đánh cắp tài sản ngân hàng.

Tiền gửi của khách hàng đã được gửi đến trước và sau tài khoản tiết kiệm của Chi nhánh Jinyang (Ngân hàng Nông nghiệp) (Lào Cai) bị nghi ngờ Chữ ký giả trên chữ ký là chữ ký của phó giám đốc chi nhánh và nhân viên bán hàng. “” Người bán khẳng định chỉ nhận được một triệu đồng Việt Nam từ khách, bất kể họ chấp nhận in 10 tỷ hay 20 tỷ Việt Nam in trong sách. cái khiên. Ông Trinh cho biết: “Chúng tôi không ghi lại hệ thống và kiểm tra camera an ninh. Chúng tôi không ghi lại số lượng lớn tiền gửi đột ngột của khách hàng gửi vào ngày chuyển tiền.”

Theo quy định, ngân hàng không đăng ký tài khoản tiết kiệm và chi tiêu, trừ khi trong trường hợp đặc biệt Được ủy quyền bởi người đã ký danh sách. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, bà Huế vẫn sẽ gửi tiền cho những khách hàng này.

“Những khách hàng như bà Huế thường thực hiện các giao dịch tại các chi nhánh, họ đã quá quen thuộc. Trước khi họ phải gửi một khoản tiền lớn, nhân viên ngân hàng đã đồng ý giao cho họ”, giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Lào Cai nói. Ông cũng cung cấp thông tin có dấu hiệu giả mạo sổ tiết kiệm trong vụ án.

“Ngân hàng sử dụng máy in ma trận điểm, nhưng số tiền trong sổ tiết kiệm được in bằng laser; ông Trin nói rằng màu mực cũng khác nhau …. Chúng tôi nghi ngờ rằng đó là hành vi trộm cắp hàng hóa”, ông Trin nói.

Trước khi các dấu hiệu bất thường xuất hiện, sổ tiết kiệm đã bị xóa và kết quả được sao chép với số lượng bằng chữ và số. Agribank Lào Cai cho biết có một sự khác biệt rất lớn so với tiền gửi ngân hàng. Ông đã tích cực phối hợp với cảnh sát thành phố để thuyết phục khách hàng nộp sổ tiết kiệm với sự khác biệt cho cơ quan điều tra để cung cấp dịch vụ điều tra và xử lý. Người phụ trách Công ty Luật Basico cho biết, về nguyên tắc, các ngân hàng không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm, đây là một vụ thảm sát đối xử với nhân viên của khách hàng thường xuyên, với những hậu quả đáng tiếc.

“Tiền trong quỹ được ghi là 1, tiền được ghi vào sổ 10 và mỗi tài liệu ngân hàng và sổ tài khoản được kiểm tra. Ông nhận xét rằng, tương ứng với tiền trong quỹ, rõ ràng là” yêu cầu “dựa trên tiền Đối tượng của mục đích chuyển tiền sử dụng quá trình lừa đảo tiền bạc và những thiếu sót của niềm tin. “