Theo tuyên bố từ Bộ quản lý tài chính New York, Ngân hàng Standard Chartered đã thực hiện hàng trăm triệu đô la giao dịch thay mặt cho các tổ chức tài chính Iran hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngân hàng Standard Chartered sẽ cần thuê một tổ chức độc lập để quản lý hoạt động tại Hoa Kỳ. Mặc dù có trụ sở chính tại London, 90% lợi nhuận của họ đến từ Châu Á, Châu Phi và Trung Đông. Ngân hàng Standard Chartered đã đạt được thỏa thuận với Ngân hàng Iran, Ngân hàng Sadarat và Banque Melli. Giao dịch với Libya, Myanmar và Sudan cũng đang được điều tra.

Văn phòng Iran của Standard Chartered Bank mở cửa vào năm 1993 và mọi hoạt động đã bị đình chỉ từ tháng 5 đến tháng 5 năm 2007. Ngân hàng này đã được rút hoàn toàn khỏi Iran. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, từ năm 2001 đến 2007, 60.000 kiều hối đã được thực hiện thông qua một chi nhánh ở New York, trị giá tới 250 tỷ đô la.

Trong giai đoạn này, để ngăn chặn tiền được chuyển cho những kẻ khủng bố, Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã yêu cầu các ngân hàng Hoa Kỳ xác định và báo cáo tất cả các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị cấm vận của Hoa Kỳ, kể cả thông qua các bên thứ ba Giao dịch được thực hiện bởi ngân hàng, nhưng Ngân hàng Standard Chartered đã trốn thoát bằng cách xác định nhiệm vụ. Do đó, trên bề mặt, tiền đã được chuyển đến chi nhánh New York, không liên quan gì đến ngân hàng Iran.

Giá cổ phiếu của Standard Chartered Bank giảm ngay 6,2%, cao nhất trong 12 tháng. tháng. Trước đó, cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 11,2%, khiến nó trở thành cổ phiếu ngân hàng hoạt động tốt thứ ba ở Anh sau Lloyds Banking Group Plc và HSBC.