Kể từ khi lệnh cấm tài khoản vàng có hiệu lực vào tháng 3 năm 2010, các hoạt động của trung tâm giao dịch ngầm vẫn tiếp tục. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hàng chục công ty tham gia thị trường.

Ông Nguyễn Quang Huy, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Quốc gia, cho rằng giao dịch ngoại hối là bất hợp pháp, nhưng vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia.

Phần mềm Meta Trader 4. Ảnh: LC

Theo ông Huy, ngoài việc “phạt tiền tới 100 triệu đồng, các tổ chức, cá nhân còn có nguy cơ chủ sàn can thiệp vào quá trình giao dịch theo cách bất lợi. , Thị trường ngoại hối cho thấy sự biến động nhanh nhất và khó lường nhất trên thị trường tài chính và tiền tệ, và rất nhạy cảm với thông tin kinh tế toàn cầu. Đồng thời, các nhà đầu tư Việt Nam vẫn không tiếp cận được thông tin, vì vậy rủi ro thua lỗ là rất cao. Giao dịch là giao dịch tiền tệ dưới hình thức giao hàng qua tài khoản, và liên tục đánh giá lại tỷ giá hối đoái và giá trị giao dịch tiền tệ hoặc biến động giá hàng hóa (bao gồm vàng) dựa trên khối lượng giao dịch. Giao dịch ngoại hối không phải là hoạt động mua và bán tiền tệ để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền tệ. Đó là hoạt động mua và bán tiền tệ để đầu cơ thay đổi giá.

Các tổ chức và cá nhân chỉ có thể thực hiện các giao dịch ngoại hối (điểm) theo quy định cụ thể của Ngân hàng Quốc gia và các tổ chức tín dụng được phê duyệt (Quyết định số 1452/2004 / QĐ-RHNN) , Chuyển tiếp, hoán đổi, lựa chọn). Các giao dịch ngoại hối khác phải được ủy quyền của Thủ tướng và Ngân hàng Quốc gia. Hiện tại, Thủ tướng không có quy định cụ thể nào về hoạt động giao dịch của cục ngoại hối. Giám đốc văn phòng cho biết: Và cá nhân là bất hợp pháp. “Ông Huey nói thêm rằng theo Nghị định số 95 của chính phủ, phạt tiền đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, và có thể bị phạt 50 triệu đồng Việt Nam vì các hành vi không tuân thủ luật mua và bán tiền tệ, mua và bán vàng. Phạt tiền tới 100 triệu đồng Việt Nam.

Cũng theo Nghị định 95 của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân và Ngân hàng Quốc gia có trách nhiệm phối hợp kiểm tra và xử lý theo các hoạt động phi pháp của họ trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.