Bộ Công an vừa phá hủy các trang web đánh bạc trực tuyến trên cả nước và có một “đầu” hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền giao dịch của ngân hàng trong ngân hàng vượt quá 500 tỷ đồng.

Số tiền lớn khiến công chúng lo lắng vì họ không biết làm thế nào những thực thể đánh bạc bất hợp pháp này làm điều này. Chuyển một số tiền lớn như vậy ra nước ngoài thông qua ngân hàng. Hiện tại, ngoại tệ của Việt Nam được tạo ra trong những điều kiện thuận lợi, nhưng theo “Quy chế ngoại hối”, việc xuất khẩu ngoại tệ này đã được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Lê Chí

Phó Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng Minh, tuyên bố trên VnExpress.net rằng kiều hối hiện đang được giám sát chặt chẽ và chỉ hai nhóm đối tượng sau đây mới được phép chuyển tiền ra nước ngoài.

– Đầu tiên, các cá nhân và tổ chức chuyển tiền ra nước ngoài. Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng Quốc gia tỉnh, thành phố. Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải mở tài khoản riêng cho từng dự án. , Lợi ích cho các thành viên gia đình, chuyển nhượng thừa kế, chuyển khoản thanh toán tiền tệ, chi phí và một số hoạt động hợp pháp khác. Trường hợp này ngân hàng phải có chứng từ, giấy tờ hợp lệ thì ngân hàng mới gửi tiền được.

Do đó, theo ông Minh, cần phải nộp quỹ không quá 500 tỷ đồng. Ngân hàng nhà nước của chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với cảnh sát để yêu cầu một danh sách các ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền để làm rõ dòng tiền. Ông Minh nói: “Nếu lợi dụng ngân hàng sẽ tìm cách xử lý, trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, TP.HCM cho biết quy định về kiều hối khá chặt chẽ nhưng khó ngăn chặn được một số khoản. Cố tình trốn thoát. Ông sử dụng thanh toán đơn hàng làm ví dụ. Họ bắt đầu kinh doanh và sau đó tạo ra doanh số bán hàng ảo. Sau đó, hai bên đã liên lạc bằng cách chuyển phát nhanh để chứng minh với ngân hàng rằng có một đơn đặt hàng và nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài để thanh toán, và rất khó để ngân hàng xác minh tính đúng đắn của giao dịch spam. -Nhà lãnh đạo nói thêm rằng cho đến nay, các cơ quan hữu quan không có quy định nào để điều chỉnh hoạt động chuyển tiền của các giao dịch thương mại điện tử nước ngoài, bao gồm kiểm soát số tiền thanh toán được thực hiện thông qua thẻ Visa. Thẻ Master.

Điều này có nghĩa là các cá nhân có thể chuyển tiền ra nước ngoài dưới hình thức mua hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp nước ngoài, trong khi bỏ qua sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước đối với chứng từ thanh toán và số tiền được chuyển qua thẻ tín dụng cá nhân.

Hiện nay, để kiểm soát lượng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua các giao dịch thanh toán ngân hàng, một ngân hàng Việt Nam cho biết họ đang tạm thời áp dụng mã chuyển tiền cho các loại dịch vụ khác nhau. Do đó, một số mã chỉ cho phép thanh toán cho các giao dịch trong nước và không cho phép chuyển tiền ra nước ngoài.

“Vấn đề là, nếu ngân hàng của bạn nghi ngờ có giao dịch thì một cá nhân ở ngân hàng cổ phần nói. — Ngoài ra, việc quản lý mặt cá nhân dùng thẻ tín dụng rút tiền ở nước ngoài cũng khó. Đây là kẽ hở khiến nạn nhân không khỏi Các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển vào cá độ bóng đá, kiếm lời từ cờ bạc …

Dàn