Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Quốc gia công bố tại buổi tuyên truyền về công tác phòng, chống rửa tiền ngày 28/8. Anh Ngọc cho biết sắp tới, việc mua vàng từ trên 300 triệu đồng trở lên sẽ phải xuất trình CMND. Về phía người bán, công ty sẽ cần đăng ký thông tin cụ thể về người mua. Đại diện Cục chống rửa tiền cho biết, các quy định đang được Ngân hàng Quốc gia xây dựng và soạn thảo như một phần của kế hoạch giám sát các giao dịch lớn và phòng chống rửa tiền. tiền tệ.

Trước đó, Ngân hàng Quốc gia cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng và công ty đủ điều kiện mua bán vàng bạc phải báo cáo các giao dịch hàng ngày. Người kinh doanh vàng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tín phiếu, chứng chỉ, nhất là đối với các giao dịch có giá trị lớn.

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Quốc gia đã tăng lên. Tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền. Cơ quan này cho biết vào đầu tuần này rằng nhiều “giao dịch đáng ngờ” đã được phát hiện trong năm 2012, tổng trị giá khoảng 51 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Quốc gia cũng đã gửi báo cáo cho cảnh sát và các thanh tra đặc biệt về các giao dịch này.

– Ông Nguyễn Văn Ge chia sẻ thông tin về các giao dịch này với giới truyền thông, ông nói rằng ông không thể đánh giá cao hoạt động rửa tiền trong nhiều ngành ở Việt Nam vì rất khó thu thập bằng chứng để kết tội giao dịch. Trên thực tế, hầu hết các báo cáo về hoạt động rửa tiền ở Việt Nam đều do các ngân hàng thương mại báo cáo. Ở các lĩnh vực khác như bất động sản, các sở, ngành liên quan cũng đã tiến hành đào tạo về phòng chống rửa tiền, nhưng ông Ngok cho rằng dù đã được đào tạo nhưng nhân viên giao dịch bất động sản vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm điều tra.

Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền Anh cho biết, cuối tháng 10, Bộ Công an sẽ ban hành khung pháp lý toàn diện để phong tỏa nguồn tiền sử dụng trong các vụ rửa tiền. –Thanh Thanh Lan