Trong đơn khiếu nại đối với một số tổ chức, bà Triệu Thị Tuyết Trịnh và ông Triệu Hưng Cường (phường Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, tổng số tiền gửi cố định của Ngân hàng Việt A (VietABank) của ngân hàng giao dịch Đông Đông là 170 tỷ đồng. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2018, họ đã đến văn phòng rút tiền, nhưng không đi. Khiếu nại có đoạn: “Thông qua một quan chức ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thành Tung, tôi biết rằng tiền của tôi đã bị giả mạo và giả mạo.” Trong đơn khiếu nại, hai khách hàng đã trình bày 6 hợp đồng tiền gửi trong tài khoản ngân hàng của họ ảnh. Số tiền từ 2 đến 35 tỷ đồng có chữ ký của giám đốc chi nhánh Việt Đông Đông Việt và phiếu gửi tiền và biên lai có chữ ký của nhà điều hành. Hợp đồng tiền gửi diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018 trong thời gian 3 tháng với lãi suất hàng năm là 5,5%. Một trong sáu hợp đồng tiền gửi do Ngân hàng VietA quản lý do Triệu Hùng Cường và Triệu Thị ra mắt của Tuyết Trinh. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, khi giao dịch với VnExpress, Ngân hàng Việt Nam tuyên bố rằng các tài liệu do khách hàng cung cấp là không đúng sự thật và bản thân khách hàng thậm chí không thể xuất trình séc hoặc chứng từ thu ngân. liên quan đến thanh toán. “Đại diện của VietABank cho biết:” Ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trịnh chỉ cung cấp chứng từ có hợp đồng tiền gửi. Mặc dù ngân hàng đã thông báo rằng, theo quy định hiện hành, VietABank không phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng cá nhân mà chỉ phát hành hợp đồng tiền gửi cho khách hàng tổ chức và thương mại. Thay vào đó, khách hàng cá nhân chỉ nhận được sổ tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi.

Cá nhân ông Triệu Hùng Cường – một trong hai khách hàng được chỉ định trong thư cáo buộc của VietABank vào chiều ngày 4/1 đã xác nhận rằng có đủ các tài liệu liên quan gửi về VietABank, nhưng ông từ chối cung cấp. Kun nói: “Chúng tôi yên tâm về các tài liệu gốc và tôi không bao giờ đi vay ngân hàng hay rút tiền từ tài khoản tiết kiệm.” Về thỏa thuận tiền gửi, anh nói rằng mình đã giao tài liệu “sai”.

Trong một thông cáo báo chí phát hành vào ngày 4 tháng 1, Ngân hàng Việt Nam tuyên bố rằng họ đã nhận thấy các dấu hiệu bất thường của các giao dịch của nhóm khách hàng. Theo VietABank, nhóm khách hàng này đã bắt đầu đàm phán vào giữa năm 2018. Tuy nhiên, theo VietABank, ông Triệu Hùng Cường và bà Triệu Thị Tuyết Trịnh. Ngay sau khi mở tài khoản tiết kiệm căn hộ, họ lập tức cam kết vay từ 95% đến 98,5% giá trị tiền gửi, đồng thời chuyển tiền giữa các tài khoản và giao dịch với Nguyễn Thị Hà Thành – một đối tượng chỉ bị buộc tội lừa đảo. VietABank cho biết: “Với phương thức này, số lượng giao dịch mở sổ tiết kiệm có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng Việt Nam, nhưng số tiền gửi thực tế là rất nhỏ.” – Ngân hàng xác nhận rằng có đủ bằng chứng cho thấy việc chuyển tiền. Khách hàng đồng ý sử dụng tiền giữa tài khoản và sổ tiết kiệm cho khoản vay, sau đó trả vào cùng một tài khoản tiền gửi với ngân hàng Việt Nam.

Khách hàng Bà Triu Hung Cường liên lạc với bà Nguyễn Thị Hà. Ông nói rằng bà Thành tự giới thiệu là khách hàng VIP của VietABank, vì vậy mức lãi suất tốt nhất phải trả cao hơn lãi suất hợp đồng danh nghĩa. Người đồng sở hữu đã ký hợp đồng với các nhóm liên quan liên quan đến ông Cường và bà Tuyết và Nguyễn Thị Hà Thành để đảm bảo tiền lãi phải trả cao hơn số tiền thực tế. Tuy nhiên, ông Cường nói rằng ông đã hoàn trả số tiền bà đã trả và nó không còn phù hợp.

Theo Ngân hàng Việt Nam, vụ việc đang được cơ quan điều tra. An ninh-cảnh sát Hà Nội điều tra và về nhà. Đăng ký sẽ bảo vệ chặt chẽ quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên. Bộ cũng hứa sẽ giải quyết việc thiếu nhân viên ngân hàng có trình độ trong vụ việc trước khi có luật thông đồng.