Vụ việc đã xảy ra từ năm 2012, nhưng nguyên nhân đã được phát hiện gần đây. Theo báo cáo của CNN vào ngày 7 tháng 5, ba ngân hàng cho biết họ đã bỏ lỡ 1 tỷ đô la vào năm 2012. Ngoài việc xóa tất cả dữ liệu liên quan đến các khoản tiền này, báo cáo hoạt động nội bộ của họ không có gì. Trong một thỏa thuận với một đối tác, người khổng lồ Moldovan bị “ám ảnh” và ngân hàng biến mất khỏi hàng tỷ đô la. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin, thủ phạm đã lấy trộm một chiếc xe tải có tài liệu quan trọng và sau đó phát hiện chiếc xe bị cháy đến chết. Ngân hàng Trung ương Moldova đã quá bối rối và đã thuê Kroll, một công ty điều tra tài chính lớn, để tìm ra thủ phạm. Sau hai năm nghiên cứu, bí ẩn trị giá 1 tỷ USD cuối cùng đã được tiết lộ. Kẻ tấn công là Ilan Shor, một doanh nhân 28 tuổi, từng là một trong những người giàu nhất ở Moldova, chồng của ngôi sao nhạc pop Nga. Gia đình Saul, cũng rất giàu có, nhờ tài sản mà cha ông có được từ hệ thống miễn thuế đầu tiên của Moldova.

Theo một báo cáo được khảo sát bởi Kroll, Sol và các cộng sự đã mua cổ phiếu vào năm 2012. Kiểm soát ba ngân hàng này và tiếp tục thực hiện hoạt động cho vay phức tạp giữa hai ngân hàng này và các đối tác nước ngoài. Trong số đó, các công ty thuộc sở hữu hoặc liên hệ của Shor đã nhận được hàng triệu đô la tiền vay.

Ba ngày sau, do những giao dịch này, 767 triệu đô đã biến mất khỏi ba ngân hàng. . Tuy nhiên, theo tính toán của Ngân hàng Trung ương Moldova, tổng thiệt hại có thể lên tới một tỷ đô la Mỹ. Một phần số tiền bị mất đã được chuyển cho các đối tác nước ngoài của Shor, và phần khác rơi vào tài khoản của Latvia thay cho nhiều người khác nhau.

Cho đến nay, trên các phương tiện truyền thông, Shor vẫn vô tội và đã bác bỏ mọi cáo buộc. Moldova là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Âu và tham nhũng được coi là vấn đề chính ở đất nước này. Sau khi mất gần 1 tỷ USD, ngân hàng trung ương phải khẩn trương “bơm” 870 triệu USD vào ba ngân hàng này. Vào thời điểm đó, Ngân hàng Thế giới thậm chí còn ước tính rằng vụ việc có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế của Moldova.